A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT), em conjunto com a Secretaria da Economia, deflagrou nesta quinta-feira (5) a Operação Gold Souk, com o objetivo de desarticular esquemas de fraude fiscal estruturada e sonegação de tributos estaduais.
Ao todo, estão sendo cumpridos 13 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Poder Judiciário, nas cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Senador Canedo.
De acordo com as investigações, a ação busca reunir elementos probatórios para identificar o real controle administrativo e financeiro de uma organização empresarial suspeita. O grupo utilizaria a prática de interposição fraudulenta de pessoas, conhecida popularmente como uso de “laranjas”, além de integrar um possível grupo econômico.
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Apurações
As apurações indicam que diversos estabelecimentos e empresas estariam operando como um único grupo econômico, administrado pelas mesmas pessoas. No entanto, formalmente, os CNPJs e quadros societários estariam registrados em nome de familiares e conhecidos.
Segundo a Polícia Civil, a estratégia teria sido utilizada para manter as empresas enquadradas no Simples Nacional, o que indicaria possível fragmentação artificial das atividades e interposição de sócios.
As condutas investigadas podem configurar crimes contra a ordem tributária e falsidade ideológica, além de possíveis crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa.
As investigações seguem em andamento para aprofundar a apuração sobre a estrutura financeira e administrativa do grupo investigado.
